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　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 1、召开时间

　　 （1）现场会议时间：2015年5月22日14:30

　　 （2）网络投票时间：2015年5月21日－2015年5月22日

　　 其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统投票的具体时间为2015年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00－5月22日15:00。

　　 2、召开地点：公司怡心园会议厅

　　 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　 4、召 集 人：公司董事会

　　 5、主 持 人：刘中国董事长

　　 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所[微博]《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　 6、出席会议的股东及代理人共计396人，代表股份数为 2，443，507，932股，占公司股份总数（3，795，966，720股）的64.37%。

　　 （1）出席现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份数为2，135，126，880股，占公司股份总数的56.25%；

　　 （2）通过网络投票的股东共计368人，代表股份数为 308，381，052股，占上市公司总股份的8.12%。

　　 7、公司董事、监事及高管人员计14人出席会议，见证律师 2 人列席会议。

　　 二、议案审议表决情况

　　 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案表决结果如下：

　　 议案一：2014年度报告

　　 同意2，434，463，445 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6299 %；反对7，972，191 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3263%；弃权1，072，296股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0439%。

　　 其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　　 同意306，092，082股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的97.1300%；反对7，972，191股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.5298%；弃权1，072，296 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.3403%。

　　 表决结果：通过。

　　 议案二：2014年董事会工作报告

　　 同意2，434，443，045 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6290%；反对8，010，491 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3278%；弃权1，054，396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0432%。

　　 其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　　 同意306，071，682 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的97.1235%；反对8，010，491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.5419%；弃权1，054，396 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.3346%。

　　 表决结果：通过。

　　 议案三：2014年监事会工作报告

　　 同意2，434，443，045 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6290%；反对7，972，091 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3263%；弃权1，092，796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0447%。

　　 其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　　 同意306，071，682 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的97.1235%；反对 7，972，091股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.5297%；弃权 1，092，796股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0.3468%。

　　 表决结果：通过。

　　 议案四：2014年度财务决算报告

　　 同意2，434，411，145 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6277%；反对8，009，424 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3278%；弃权1，087，363股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0445%。

　　 其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　　 同意 306，039，782股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份97.1134 %；反对8，009，424股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 2.5416%；弃权 1，087，363股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份0.3450%。

　　 表决结果：通过。

　　 议案五：2014年度分配方案

　　 同意2，433，912，744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6073 %；反对8，865，626 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3628%；弃权729，562 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0299%。

　　 其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　　 同意 305，541，381股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.9552%；反对8，865，626 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.8133%；弃权729，562股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0.2315%。

　　 表决结果：通过。

　　 议案六：关于2015年度日常关联交易预计的议案

　　 在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员回避此项议案的表决。实际有权参与此项议案表决的股东为386人，所持股份数为314，875，499股。

　　 同意301，768，497 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数95.8374%；反对12，859，901 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数4.0841%；弃权247，101 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0785%。

　　 其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　　 同意 301，768，497股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8374%；反对12，859，901股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份4.0841%；弃权247，101股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 0.0785%。

　　 表决结果：通过。

　　 议案七：关于2015年度续聘会计师事务所的议案

　　 同意2，434，395，945 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6271%；反对7，928，124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3245%；弃权1，183，863 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0484%。

　　 其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　　 同意 306，024，582股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 97.1086%；反对7，928，124股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 2.5158%；弃权1，183，863股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0.3757%。

　　 表决结果：通过。

　　 四、备查文件

　　 1、2014年度股东大会相关材料；

　　 2、2014年度股东大会表决票；

　　 3、2014年度股东大会决议；

　　 4、2014年度股东大会的法律意见书。

　　 特此公告

　　 宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　 2015年5月23日

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