股票简称：上海家化股票代码：600315编号：临2015-020

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于《公司2015年员工持股计划（草案）》

　　获职工代表大会通过的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2015年3月17日公司召开五届二十三次董事会和五届十次监事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》并进行了公告（编号：临2015-013），根据中国证券监督管理委员会[微博]《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会[微博]公告〔2014〕33号），该持股计划尚需通过本公司职工代表大会征求员工意见并提交本公司股东大会审议批准。

　　2015年5月20日公司召开了职工代表大会，职工代表大会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　2015年5月22日

　　证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：2015-021

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2015年6月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年6月8日13 点30 分

　　召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年6月8日

　　至2015年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《上海家化联合股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告》。

　　如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知的相关议案进行投票，请填写《上海家化联合股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达公司董事会秘书办公室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00	《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》	√
1.01	股权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	股权激励计划所涉及的标的股票的分配情况	√
1.04	股权激励计划的有效期、标的股票禁售期、等待期	√
1.05	激励对象获授标的股票、行权\解锁的条件	√
1.06	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；	√
1.07	股权激励计划涉及的标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；	√
1.08	股权激励计划的变更、终止	√
1.09	其他需要股东大会表决的事项	√

　　

2	《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案	√
4	《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2015年3月19日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（公告编号：临2015-008）

　　2、 特别决议议案：1(1.00-1.09)、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1(1.00-1.09)、2、3、4、5

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600315	上海家化	2015/6/2

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、

　　其他事项

　　（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

　　（三）联系地址：上海保定路527号公司董事会秘书办公室

　　联系人：张恩杰

　　联系电话：021—25254991

　　传真：021—65129748

　　邮编：200082

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2015年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海家化联合股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

??序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
1.01	股权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	股权激励计划所涉及的标的股票的分配情况

　　

1.04	股权激励计划的有效期、标的股票禁售期、等待期
1.05	激励对象获授标的股票、行权\解锁的条件
1.06	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.07	股权激励计划涉及的标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；
1.08	股权激励计划的变更、终止
1.09	其他需要股东大会表决的事项
2	《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案
4	《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：上海家化股票代码：600315编号：临2015-022

　　上海家化联合股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权公告

　　重要提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张纯受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2015年6月8日召开的2015年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人，受其他独立董事的委托作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1、基本情况

　　公司法定中文名称：上海家化联合股份有限公司

　　公司证券简称：上海家化

　　公司证券代码：600315

　　公司法定代表人：谢文坚

　　公司董事会秘书：冯珺

　　公司联系地址：上海市保定路527号

　　公司邮政编码： 200082

　　公司联系电话： 021-25254991

　　公司联系传真：021-65129748

　　2、征集事项

　　由征集人向公司股东征集公司2015第二次临时股东大会所审议的议案委托投票权。

　　3、本委托投票权征集报告书签署日期为2015年5月20日。

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张纯，基本情况如下：

　　张纯：博士，会计学教授、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、硕士研究生导师，现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师、本公司独立董事。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为本公司独立董事，出席了公司于2015年3月17日召开的五届二十三次董事会并且对《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》和关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案等议案投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2015年6月2日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间：自2015年6月3日至2015年6月5日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:00)。

　　（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　2.1法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

　　2.1.1 现行有效的法人营业执照复印件；

　　2.1.2 法定代表人身份证复印件；

　　2.1.3 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

　　2.1.4 法人股东帐户卡复印件；

　　2.2 个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

　　2.2.1 股东本人身份证复印件；

　　2.2.2 股东账户卡复印件；

　　2.2.3 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：上海市保定路527号公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：200082

　　电话：021-25254991

　　传真：021-65129748

　　联系人：张恩杰

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　征集人： 张纯

　　2015年5月22日

　　独立董事征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海家化联合股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告》全文、《上海家化联合股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海家化联合股份有限公司独立董事张纯作为本人/本公司的代理人出席上海家化联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
1.01	股权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	股权激励计划所涉及的标的股票的分配情况
1.04	股权激励计划的有效期、标的股票禁售期、等待期
1.05	激励对象获授标的股票、行权\解锁的条件
1.06	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.07	股权激励计划涉及的标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；
1.08	股权激励计划的变更、终止
1.09	其他需要股东大会表决的事项
2	《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案
4	《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

　　本项授权的有效期限：自签署日至2015年第二次临时股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照注册登记号：

　　股东账号： 持股数量：

　　签署日期：

进入【新浪财经股吧】讨论