本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

　　 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 1、现场会议召开时间：2015年5月 20日 上午9:00

　　 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为 2015年5月19日 15:00 至 2015年5月20日15:00。

　　 3、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司八楼会议室

　　 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　 5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　 6、主持人：董事长田益群先生

　　 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　 二、会议的出席情况

　　 （一）总体出席情况

　　 出席本次股东大会的股东及股东代表人共21名，代表股份107，823，248股，占公司有表决权股份总数的30.2535%。

　　 （二）现场会议出席情况

　　 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份106，738，810股，占公司有表决权股份总数的29.9492%。

　　 （三）网络投票情况

　　 通过网络投票的股东共17人，代表股份1，084，438股，占公司有表决权股份总数的0.3043%。

　　 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　 三、提案审议表决情况

　　 1、会议听取了2014年度独立董事述职报告，会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：

　　 1）审议2014年度董事会工作报告

　　 2）审议2014年度监事会工作报告

　　 3）审议2014年年度报告和年度报告摘要

　　 4）审议2014年度公司财务决算报告

　　 5）审议2014年度公司利润分配预案报告

　　 6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2015年度财务审计及内控审计单位的报告

　　 7）审议修改《公司章程》的议案

　　 8）审议修订《股东大会议事规则》的议案

　　 9）审议修订《董事会议事规则》的议案

　　 10）审议修订《监事会议事规则》的议案

　　 11）审议修订《募集资金管理制度》的议案

　　 12）审议制订《对外投资管理制度》的议案

　　 2、表决情况：

　　 1）审议2014年度董事会工作报告

　　 该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对537，938股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4989%；

　　 弃权531，900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4933%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对537，938股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4989%；

　　 弃权531，900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4933%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 2）审议2014年度监事会工作报告

　　 该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 3）审议2014年年度报告和年度报告摘要

　　 该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 4）审议2014年度公司财务决算报告

　　 该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 5）审议2014年度公司利润分配预案报告

　　 该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对545，226股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5057%；

　　 弃权524，612股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4865%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对545，226股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5057%；

　　 弃权524，612股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4865%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2015年度财务审计及内控审计单位的报告

　　 该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 7）审议关于修改《公司章程》的议案

　　 该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 8）审议修订《股东大会议事规则》的议案

　　 该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 9）审议修订《董事会议事规则》的议案

　　 该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 10）审议修订《监事会议事规则》的议案

　　 该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 11）审议修订《募集资金管理制度》的议案

　　 该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 12）审议制订《对外投资管理制度》的议案

　　 该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

　　 表决结果：

　　 同意106，753，410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　 同意16，600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

　　 反对466，751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

　　 弃权603，087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

　　 会议审议通过该议案。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于双律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　 五、备查文件

　　 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　 2、本次股东大会法律意见书。

　　 特此公告。

　　 大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　 2015年5月20日

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