经纬纺织机械股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司于2008年3月27日以通讯方式召开董事会临时会议。会议由刘海涛董事长主持，应到董事13名，亲自出席的董事11名，另有石廷洪董事、李慧董事分别委托刘海涛董事、虞世全董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过如下决议：

　　审议批准本公司控股子公司北京京鹏投资管理有限公司向北京时代阳光联合投资有限公司转让其持有的北京晨昱泰和房地产开发有限公司10%的股权，授权总经理具体组织实施。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月28日