烟台园城企业集团股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次股东大会无新增提案的情况。

　　●本次股东大会无否决提案的情况。

　　二、会议召开及出席情况

　　烟台园城企业集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月26日在烟台市芝罘区文化宫后街88号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表6人，所持有效表决股份为5，424．25万股，占公司总股本的31．70％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长孙玉茂先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式形成如下决议：

　　（一）、审议通过了《董事会2007年度工作报告》

　　5，424．25万股同意，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对， 0 股弃权。

　　（二）、审议通过了《监事会2007年度工作报告》

　　5，424．25万股同意，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对， 0 股弃权。

　　（三）、审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》

　　5，424．25万股同意，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对， 0 股弃权。

　　（四）、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》

　　2007年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2，011．42万元，加年初未分配利润：－31，265．62万元，本年度未分配利润：－29，254．20万元。根据本公司的实际情况，决定2007年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

　　5，424．25万股同意，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对， 0 股弃权。

　　（五）、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　根据《上市公司治理准则》及《对外担保管理办法》的相关规定，对《公司章程》中关于对外担保的部分条款进行修改。

　　5，424．25万股同意，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对， 0 股弃权。

　　（六）、审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》

　　本公司2007年度财务审计的会计师事务所为武汉众环会计师事务所，为保持审计工作的连续性，聘请该所为本公司2008年度审计机构。同时，确定该所为本公司2007年度财务审计报酬为35万元人民币。

　　5，424．25万股同意，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对， 0 股弃权。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会已经上海锦天城律师事务所宿杰律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2007年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）、关于召开本次股东大会的通知；

　　（二）、本次股东大会决议；

　　（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

　　（四）、其他相关材料。

　　特此公告。

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2008年3月26日