浙江东日股份有限公司2007年度股东大会决议的公告

　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2008-006

　　浙江东日股份有限公司2007年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、 会议召开和出席情况

　　浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2007年度股东大会于2008年3月22日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份63，026，793股，占公司总股份的53.41%，其中有限售条件流通股62，780，000股，无限售条件流通股246，793股，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、《关于审议2007年度董事会工作报告的议案》

　　赞成票63，026，793股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　2、《关于审议2007年度监事会工作报告的议案》

　　赞成票63，026，793股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　3、《关于审议2007年度财务决算报告的议案》

　　赞成票63，026，793股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　4、《关于审议2007年度利润分配预案报告的议案》

　　赞成票63，026，793股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润21，324，516.53元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2，132，451.65元，加上年初未分配利润7，594，672.70元，减去2006年度利润分配5，900，000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为20，886，737.58元。

　　公司以2007年12月31日总股本118，000，000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股派发现金股利0.5元(含税)，计5，900，000元，剩余未分配利润留存以后年度分配。

　　同时，公司以2007年12月31日总股本118，000，000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增2.5股，计29，500，000股，每股面值1元，计29，500，000元，方案实施后，公司剩余资本公积金179，760，718.26元。

　　5、《关于审议2007年度报告全文及摘要的议案》

　　赞成票63，026，793股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　赞成票63，026，793股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　公司股东大会审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，在该预案实施后，公司总股本将发生变更，需将公司章程第六条由“第六条 公司注册资本为11800万元。”修订为：“第六条 公司注册资本为14750万元。”

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　赞成票63，026，793 股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　浙江天健会计师事务所已为公司连续提供了十一年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

　　公司2008年度拟继续聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构，确定其报酬为30万元人民币，并承担会计人员在公司审计期间的差旅费。

　　8、《关于独立董事换届选举的议案》

　　本次独立董事选举采用累积投票制。其中：

　　（1）独立董事候选人钟晓敏先生得票数为63，026，793 股，占出席会议有效表决权总数的100%；

　　（2）独立董事候选人张建平先生得票数为63，026，793股，占出席会议有效表决权总数的100%。

　　以上两位独立董事候选人依法当选为公司独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

　　三、独立董事述职情况。本次股东大会，独立董事沈玉平先生、许永斌先生进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2007年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　四、律师见证情况

　　公司聘请了吕崇华律师对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司 2007 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　浙江东日股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月22日