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方正科技集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 05:47 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况;

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  方正科技(4.270,0.05,1.18%,进入该吧)集团股份有限公司2007年度第一次股东大会会议于2007年12月5日上午9点半在上海市东方路778号紫金山大酒店6楼H厅召开,参加本次会议表决的股东(或股东授权代理人)人数为:47人,代表股份:197,223,941股,占公司总股份的比例为:11.4234%;符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。

  会议由副董事长蒋必金先生主持。

  二、议案审议情况

  议案1 :审议关于公司变更部分募集资金投向的议案

  参加表决的股数为: 197,223,941股,意见如下:

  同意: 196991966占99.8824%

  反对: 175721占0.0890%

  弃权: 56254占0.0285%

  本议案获得通过。

  议案2 :审议关于公司与中国高科(6.060,0.02,0.33%,进入该吧)集团股份有限公司互保的议案

  参加表决的股数为: 197,223,941股,意见如下:

  同意: 196991966占99.8824%

  反对: 175721占0.0890%

  弃权: 56254占0.0285%

  本议案获得通过。

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京市天元律师事务所蔡磊律师、徐莹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2007年12月5日

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