方正科技集团股份有限公司２００７年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　方正科技集团股份有限公司2007年度第一次股东大会会议于2007年12月5日上午9点半在上海市东方路778号紫金山大酒店6楼Ｈ厅召开，参加本次会议表决的股东（或股东授权代理人）人数为：47人，代表股份：197，223，941股，占公司总股份的比例为：11．4234％；符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由副董事长蒋必金先生主持。

　　二、议案审议情况

　　议案1 ：审议关于公司变更部分募集资金投向的议案

　　参加表决的股数为： 197，223，941股，意见如下：

　　同意： 196991966占99．8824％

　　反对： 175721占0．0890％

　　弃权： 56254占0．0285％

　　本议案获得通过。

　　议案2 ：审议关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案

　　参加表决的股数为： 197，223，941股，意见如下：

　　同意： 196991966占99．8824％

　　反对： 175721占0．0890％

　　弃权： 56254占0．0285％

　　本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的北京市天元律师事务所蔡磊律师、徐莹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月5日