南京新港高科技股份有限公司２００７年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司2007年第七次临时股东大会于2007年11月30日上午9：00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份129，610，265股，占公司总股本的37．66％。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司董事会下设各专门委员会的议案》；

　　表决结果：129，610，265股同意，0股反对，0股弃权。

　　二、《关于授权管理层增加土地储备的议案》。

　　表决结果：129，610，265股同意，0股反对，0股弃权。

　　经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2007）第86号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月一日