锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600190／900952股票简称：锦州港／锦港Ｂ股编号：2007－014

　　锦州港股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年9月7日在本公司会议室召开，会议通知于2007年8月24日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事11人，实到董事8人；董事关卓华委托董事任军、董事张维君委托董事刘钧、独立董事刘宁宇委托独立董事董秀成出席会议并行使表决权；公司监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长关国亮主持，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订〈锦州港股份有限公司内幕信息保密规定〉的议案》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议《关于公司董事会换届的议案》。

　　鉴于公司董事会对于股东推荐的第六届董事候选人未达成一致意见，不能在规定时间内提交股东大会选举，董事会决定推迟董事会换届选举。《关于公司董事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　上述第一、第三项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　锦州港股份有限公司董事会

　　二○○七年九月七日

　　证券代码：600190／900952 证券简称：锦州港／锦港Ｂ股编号：临2007－015

　　锦州港股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会通知

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决定召开公司2007年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况：

　　1、会议时间：2007年9月28日（星期五）上午10：00时，会期半天；

　　2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；

　　3、会议方式：现场表决方式；

　　4、召集人：本公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》；

　　2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》；

　　3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》。

　　三、股权登记日

　　2007年9月19日为Ａ股股东、9月24日为Ｂ股股东股权登记日（Ｂ股最后交易日为9月19日）。

　　四、会议出席的对象

　　1、公司董事、监事及其他高管人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

　　2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　五、登记方法：

　　1、登记方式：

　　有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

　　2、登记时间：2007年9月24日至9月26日（工作日）上午9时至12时，下午13时至16时。

　　3、登记地点：本公司董事会秘书处。

　　4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；

　　联 系 人：李桂萍、赵杨。

　　5、与会股东食宿及交通费用自理。

　　附件1．股东大会回执

　　2．股东授权委托书

　　锦州港股份有限公司

　　二ＯＯ七年九月七日

　　附件一：股东大会回执

　　锦州港股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会回执

　　致：锦州港股份有限公司（＂贵公司＂）

　　本人拟亲自 ／ 委托代理人，出席贵公司于2007年9月28日（星期五）上午10时整在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2007年第一次临时股东大会。

　　姓名 ：

　　身份证号：

　　通讯地址 ：

　　联系电话 ：

　　股东帐号 ：

　　持股数量 ：

　　日期：2007年 月 日

　　签署：

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

　　附件二：股东授权委托书

　　锦州港股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　股东大会议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》

　　2

　　审议《关于公司董事会延期换届的议案》

　　3

　　审议《关于公司监事会延期换届的议案》

　　注：请在议案相应的栏内打＂√＂。

　　如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数（小写）：股，（大写）：股。

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人联系方式：

　　受托人身份证号：

　　受托人联系方式：

　　委托人签名（或盖章）：受托人签名：

　　委托日期：2007年 月 日受托日期：2007年 月 日

　　证券代码：600190／900952 股票简称：锦州港／锦港Ｂ 编号：临2007－016

　　锦州港股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　锦州港股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2007年9月7日在公司四楼会议室召开，会议通知于2007年8月24日以传真和书面送达方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。与会监事列席了公司第五届董事会第三十二次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王继惠主持，经参会监事认真讨论，通过如下事项：

　　一、审议《关于监事会换届的议案》

　　鉴于董事会延期换届，监事会决定延期换届。《关于监事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意第五届董事会第三十二次会议所审议事项及决议

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　锦州港股份有限公司监事会

　　二○○七年九月七日