广东巨轮模具股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2007年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年9月10日上午9：30。

　　2、召开地点：广东省揭东经济开发试验区5号路广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼会议厅。

　　3、召集人：董事会。

　　4、表决方式：现场投票。

　　5、会议主持人：董事长吴潮忠先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权的股份118，586，960股，占股权登记日公司总股本183，768，395股的64．53％。公司部份董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　会议采用现场记名投票方式，审议通过了揭阳市外轮模具研究开发有限公司提交的《关于资本公积金转增股本的议案》。

　　该议案的主要内容：以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股。

　　该议案的投票情况：

　　赞成票118，586，960股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；

　　反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；

　　弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东巨轮模具股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《国信联合律师事务所关于广东巨轮模具股份有限公司2007年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年九月十一日