锦州港股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议共审议12项提案，无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　● 本次会议以现场表决方式召开

　　一、会议召开和出席情况

　　锦州港股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月28日在公司办公楼多功能厅召开，到会股东、股东代理人共12人，代表股份数为557，724，075股，占公司总股本的52．84％。其中：流通股Ａ股股东11人，代表股份552，084，712股，占总股本的52．31％；Ｂ股股东代理人1人，代表股份5，639，363股，占总股本的0．53％。会议由副董事长任军先生主持；本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以逐项投票表决方式审议通过如下提案：

　　1、通过《2006年年度报告》及摘要；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　2、通过《2006年度董事会工作报告》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　3、通过《2006年度监事会工作报告》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　4、通过《2006年度财务决算、预算报告》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　5、通过《2006年度利润分配方案》。公司2006年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　6、通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。同意续聘辽宁天健会计师事务所有限公司和信用中和（香港）会计师事务所有限公司为公司境内外财务审计机构。年度审计费用合计为65万元人民币，在年度审计过程中发生的差旅费及其他工作费用另行支付。

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　7、通过《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　8、通过《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　9、通过《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　10、通过《关于全面修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　11、通过《独立董事2006年度述职报告》；

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　12、通过《关于董事会监事会延期换届的议案》。同意董事会、监事会换届时间推迟至2007年9月末。

　　同意557，724，075股，占到会有表决权股数的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到会有表决权股数的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到会有表决权股数的1．01％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　公司法律顾问北京金杜律师事务所律师冯艾先生出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、由董事签署的本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

　　3、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　锦州港股份有限公司

　　2007年6月28日