重庆三峡油漆股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年6月22日上午9点

　　2.召开地点：公司职工娱乐室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长熊培成先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）43人、代表股份70，897，951股，占上市公司有表决权总股份40.88％

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案1：审议并通过公司2006年度董事会工作报告

　　表决情况：

　　同意70，897，951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　议案2：审议并通过2006年度监事会工作报告

　　表决情况：

　　同意70，897，951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　议案3：审议并通过公司2006年度财务决算报告

　　表决情况：

　　同意70，897，951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　议案4：审议并通过公司2006年度利润分配方案

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司2006年度净利润513万元，加上年初未分配利润1，123万元，年末可供分配利润为1，636万元，本年提取法定公积金10%计 51万元后，可供股东分配的利润1，585万元。由于公司正处于搬迁过程中，为有利于公司的发展，公司董事会决定2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：

　　同意70，897，951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　议案5：会议采用累积投票制审议并通过了公司董事会换届选举的议案。各位董事候选人选举结果如下：

　　选举苏中俊先生为公司第五届董事会董事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举熊培成先生为公司第五届董事会董事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举毕胜先生为公司第五届董事会董事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举万汝麟先生为公司第五届董事会董事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举蒋开凤女士为公司第五届董事会董事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举黄仕焱先生为公司第五届董事会董事，同意股份为同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举安传礼先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份为70，447，951股，占出席股东大会股份总数的99.37%。

　　选举陶长元先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份为同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举黎明先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份为同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　议案6：会议采用累积投票制审议并通过公司监事会换届选举的议案。各位监事候选人选举结果如下：

　　表决情况：

　　选举贾师子先生为公司第五届监事会监事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举何清全先生为公司第五届董事会董事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　选举蒋伟先生为公司第五届董事会董事，同意股份为70，897，951股，占出席股东大会股份总数的100%。

　　议案7：审议并通过关于将公司前次募集资金剩余部分补充流动资金议案

　　表决情况：

　　同意70，897，951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　议案8：审议并通过公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案

　　表决情况：

　　同意70，897，951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2.律师姓名：程源伟

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月22日