中通客车控股股份有限公司五届八次董事会决议公告(等)

　　股票简称：中通客车股票代码：000957公告编号:2006-011

　　中通客车控股股份有限公司

　　五届八次董事会决议公告

　　中通客车控股股份有限公司第五届八次董事会会议于2006年5月29日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事6名，实参会董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《修订公司章程的议案》(详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)；

　　2、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《修订公司董事会议事规则的议案》；(详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)；

　　3、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《修订公司监事会议事规则的议案》(详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)；

　　4、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《修订公司股东大会议事规则的议案》(详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)；

　　5、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《修订公司关联交易管理制度的议案》(详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)；

　　6、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《修订公司对外担保管理制度的议案》(详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)；

　　7、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。（详细内容见本公司召开股东大会的通知）

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2006-012

　　中通客车控股股份有限公司

　　召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）、召开时间：2006年6月30日

　　（二）、召开地点：公司二楼会议室

　　（三）、召集人：公司董事会

　　（四）、召开方式：现场投票

　　（五）、出席对象：

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　2、截止2006年6月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　二、会议审议事项

　　（一）、提案名称：

　　1、2005年度董事会工作报告

　　2、2005年度监事会工作报告

　　3、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告

　　4、关于更换公司董事的议案

　　5、公司2005年度利润分配预案

　　6、修改公司章程的议案

　　7、修改公司股东大会议事规则的议案

　　8、修改公司董事会议事规则的议案

　　9、修改公司监事会议事规则的议案

　　10、修改公司对外担保制度的议案

　　11、修改公司关联交易制度的议案

　　12、公司2006年日常经营关联交易的议案

　　13、关于聘任公司2006年度审计机构的议案

　　(二)、披露情况：上述提案于2006年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）、登记方式：

　　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　（二）、登记时间：2006年6月28日至29日；

　　4、登记地点：公司董事会秘书处；

　　5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：赵磊

　　联系电话：0635—8322765

　　联系传真：0635—8328905

　　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　中通客车控股股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月30日

　　附件： 授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席山东鲁西

化工股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　委托日期：