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上海强生控股股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月21日上午9:00在上海市政协华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共53人，代表股份192，465，049股，占公司股份总数417，199，496股的46.1326％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
其中:非流通股股东和股东授权代理人2人，所持股份172，184，117股，占公司有表决
权股份总数的41.2714％；流通股股东(股东授权代理人)共51人，所持股份20，280，932股，占公司有表决权股份总数的4.8612％。
本次会议由公司董事长张同恩主持，会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议:
一、审议董事会工作报告
参加表决的股数为:192，465，049股，意见如下:
同意:192，399，938股
占99.9662％
反对:0股
弃权:65，111股
占0.0338％
参加表决的流通股股数为:20，280，932股，意见如下:
同意:20，215，821股
占99.6790％
反对:0股
弃权:65，111股
占0.3210％
参加表决的非流通股股数为:172，184，117股，意见如下:
同意:172，184，117股
占100％
反对:0股
弃权:0股
二、审议监事会工作报告
参加表决的股数为:192，465，049股，意见如下:
同意:192，399，938股
占99.9662％
反对:0股
弃权:65，111股，占0.0338％
参加表决的流通股股数为:20，280，932股，意见如下:
同意:20，215，821股
占99.6790％
反对:0股
弃权:65，111股
占0.3210％
参加表决的非流通股股数为:172，184，117股，意见如下:
同意:172，184，117股
占100％
反对:0股
弃权:0股
三、审议公司2004年度财务决算报告
参加表决的股数为:192，465，049股，意见如下:
同意:192，399，938股
占99.9662％
反对:0股
弃权:65，111股
占0.0338％
参加表决的流通股股数为:20，280，932股，意见如下:
同意:20，215，821股
占99.6790％
反对:0股
弃权:65，111股
占0.3210％
参加表决的非流通股股数为:172，184，117股，意见如下:
同意:172，184，117股
占100％
反对:0股
弃权:0股
四、审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案
经上海上会会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润124，722，442.80元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金22，807，136.21元，提取法定公益金22，275，269.39元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为180，573，056.06元。董事会决定今年的分配预案为:以现有总股本417，199，496股为基数，向全体股东每10股送红股2股，合计分配股利83，439，899.20元，尚余未分配利润97，133，156.86元结转至下一年度。公司拟以现有总股本417，199，496股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增3股。本议案若经股东大会审议通过、实施完毕后，相应修改公司章程的股本数。
参加表决的股数为:192，465，049股，意见如下:
同意:192，399，938股
占99.9662％
反对:0股
弃权:65，111股，占0.0338％
参加表决的流通股股数为:20，280，932股，意见如下:
同意:20，215，821股
占99.6790％
反对:0股
弃权:65，111股，占0.3210％
参加表决的非流通股股数为:172，184，117股，意见如下:
同意:172，184，117股，占100％
反对:0股
弃权:0股
五、审议修改公司章程的议案
参加表决的股数为:192，465，049股，意见如下:
同意:192，399，938股
占99.9662％
反对:0股
弃权:65，111股，占0.0338％
参加表决的流通股股数为:20，280，932股，意见如下:
同意:20，215，821股
占99.6790％
反对:0股
弃权:65，111股，占0.3210％
参加表决的非流通股股数为:172，184，117股，意见如下:
同意:172，184，117股
占100％
反对:0股
弃权:0股
六、审议续聘上海上会会计师事务所的议案
参加表决的股数为:192，465，049股，意见如下:
同意:192，399，938股
占99.9662％
反对:0股
弃权:65，111股，占0.0338％
参加表决的流通股股数为:20，280，932股，意见如下:
同意:20，215，821股
占99.6790％
反对:0股
弃权:65，111股，占0.3210％
参加表决的非流通股股数为:172，184，117股，意见如下:
同意:172，184，117股
占100％
反对:0股
弃权:0股
七、审议上海市青浦区徐泾镇108丘地块开发项目重大投资的议案
参加表决的股数为:192，465，049股，意见如下:
同意:192，399，938股
占99.9662％
反对:0股
弃权:65，111股
占0.0338％
参加表决的流通股股数为:20，280，932股，意见如下:
同意:20，215，821股
占99.6790％
反对:0股
弃权:65，111股
占0.3210％
参加表决的非流通股股数为:172，184，117股，意见如下:
同意:172，184，117股
占100％
反对:0股
弃权:0股
国浩律师事务所律师钱大治、林祯律师对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。
备查文件
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师事务所出具的关于上海强生控股股份有限公司2004年度股东大会法律意见书。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二OO五年六月二十一日
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