|
股票简称:大唐电信 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第十一次董事会会议于2005年6月17日以传真方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2005年6月17日至6月21日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事19人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议作出如下决议:
审议通过《关于公司经理班子部分人员调整的议案》，魏少军先生因工作变动不再担任公司总经理职务，在总经理职务空缺期间，由公司现任副总经理曹斌先生代行总经理职权。
表决情况:同意19票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件:独立董事意见书 大唐电信科技股份有限公司董事会2005年6月21日
大唐电信科技股份有限公司关于公司高级管理人员聘任或解聘的独立董事意见
大唐电信科技股份有限公司第三届第十一次董事会审议通过了《关于公司经理班子部分人员调整的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件，我们作为公司的独立董事，现就公司经理班子部分人员调整发表如下意见:
同意《关于公司经理班子部分人员调整的议案》，魏少军先生不再担任公司总经理职务，在总经理职务空缺期间，由公司现任副总经理曹斌先生代行总经理职权。
大唐电信科技股份有限公司独立董事:龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、肖亚凡、严晓浪
2005年6月21日
| 
