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股票简称:湘火炬A 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘火炬汽车集团股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月21日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由副董事长刘海南先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所陈金山律师为本次股东大会做现场见证。
出席会议股东及股东代理人为14人，代表股份33825.5184万股，占总股本93628.656万股的36.13％。其中流通股股东10人，代表流通股份57.8064万股；非流通股股东4人，代表非流通股份33767.712万股，大会以计名投票方式形成以下决议:
一、审议通过《2004年度董事会工作报告》。
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
二、审议通过《2004年度监事会工作报告》
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
三、审议通过《2004年度财务决算报告》
湘火炬汽车集团股份有限公司2004年度财务经营状况经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，全年实现净利润181，685，746.92元，加上年末未分配利润118，175，795.53元，可供分配的利润为299，861，542.45元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润提取10％的法定公积金及5％的法定公益金，合并报表后提取法定盈余公积金、法定公益金共计109，295，440.28元，提取职工奖励及福利基金1，979，391.48元，提取储备基金1，484，543.61元，提取企业发展基金1，484，543.61元，减去2004年年度内已分配的普通股股利18725731.2元，未分配利润为166，891，892.27元。
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
四、审议通过《2004年度利润分配的议案》
本年度利润分配方案为:以2004年末总股本936286560股为基数，每10股派发现金0.1元(含税)，不送红股。
资本公积金转增股本方案为:2004年末可供分配的资本公积为19，479，767.63元，不转增。
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
五、审议通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
七、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
八、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
九、审议通过《关于转让綦江齿轮传动有限公司及綦江綦齿锻造有限公司股权的议案》；
同意33825.5184万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成33767.712万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
十、审议通过《关于委托中国华融资产管理公司处置本公司对新疆德隆(集团)有限责任公司及其实际控制关联企业的债权的议案》
由于新疆德隆(集团)有限责任公司及其关联企业将其持有的本公司股权委托给中国华融资产管理公司管理，因此本次交易构成关联交易，审议表决时，中国华融资产管理公司作为关联方股东回避了表决。
同意7497.5664万股，占出席会议并有股东表决权的100％；反对0股，弃权0股。
其中流通股东赞成57.8064万股，占流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股；非流通股东赞成7439.76万股，占非流通股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见书，律师认为:湘火炬汽车集团股份有限公司2004年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、及其它相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司本次会议股东及代理人资格合法有效；向公司2004年年度股东大会提出新提案的股东的资格符合《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；会议表决程序合法有效。
湘火炬汽车集团股份有限公司
二OO五年六月二十一日
备查文件:
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《关于湘火炬汽车集团股份有限公司2004年年度股东大会的律师见证书》。
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