G银河(000806)董事会澄清公告

　　股票简称：银河科技(资讯 行情 论坛)　　　　股票代码：000806　　公告编号：2006-03

　　　　　　　　　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　董事会澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年1月10日，上海证券报发布了《揭密银河系熊市财技》一文，其中部分内容涉及到本公司2003年度虚增销售收入2.63亿元、隐瞒银行借款2.7亿元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司特对相关情况公告如下：

　　一、

财政部广西专员办会计信息质量专项检查的情况和处理过程

　　2004年8-10月，财政部广西专员办对我公司的财务会计信息质量进行了专项检查，此次专项检查指出了公司存在的以下问题：

　　1、虚增收入和利润问题。

　　2002、2003年公司大股东广西银河集团有限公司以现金出资为公司包装了经营业绩，公司通过将与大股东及其关联企业的资金往来确认为收入的方法，虚增销售收入2.63亿元(不含税收入2.25亿元)、虚增净利润4300万元。

　　2、大股东占用资金及银行贷款余额帐实不符问题。

　　2003年，银河集团经营规模迅速扩张，资金需求较大。考虑到大股东长期以来对公司的支持，公司在不影响正常经营的情况下与大股东发生了资金往来。2003年，大股东占用公司资金累计3.93亿元，其中包括未披露的银行贷款2.7亿元，另1.23亿元记入其他应收款科目。

　　二、对于前述问题的整改措施

　　针对财政部驻广西专员办在检查中发现的部分问题，北海市人民政府遵照广西壮族自治区人民政府的指示对公司进行了处理，并于2005年7月出具了内部整改的处理意见。根据自治区和北海市政府的要求，我公司对违规行为进行了整改：

　　1、对于未披露的银行借款2.7亿元，全部在2005年一季度报告中进行了披露；

　　2、大股东广西银河集团有限公司将其持有广西沃顿国际大酒店的95%股权全部转让给银河科技。银河集团用沃顿酒店对银河集团的欠款及股权转让价款抵偿银河集团占用银河科技的资金、填实银河科技2002、2003年因虚增收入而相应虚增的净利润。不足部分银河集团已于2005年4月以现金形式支付到位。

　　3、对公司处罚款10万元。对公司法定代表人、原财务负责人、原财务部总经理分别处罚5万元。

　　4、公司法定代表人在董事会上做了检讨，原财务负责人、原财务部总经理被免除职务并调离原工作岗位。

　　5、公司原财务负责人、原财务部总经理持有的会计从业资格证书和会计师职称证书被发证机关按规定吊销。

　　三、董事会的应对措施

　　公司董事会和经营班子进行了深刻反思，在做出相关处理的同时，公司通过各种举措提高公司会计信息质量、规范经营管理活动，切实履行信息披露义务、加强公司高管和财务人员的职业素质。前次专项检查所出现的问题也使公司认识到，公司应当通过扎实的经营和管理实现企业的长期稳定发展，对此，公司坚持以产业经营为基础、以市场为中心的扩张战略、以电力系统产品为主导，制定比较合理的整体产业战略规划和布局，不断加快产品结构调整，努力创新经济增长方式，大力拓展利润增长空间，全力提高增长质量，走可持续性发展的道路。

　　四、鉴于公司已根据北海市人民政府的内部整改意见针对上述问题做出及时处理， 因此未对相关事项进行披露，对于上述事项给投资者带来的影响，公司在此向全体投资者郑重致歉。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年一月十日