银河科技第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　1、《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。

　　2、《关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易议案》。本次收购广西银河集团有限公司持有沃顿国际大酒店95%股权的事项构成关联交易。

　　交易总金额为50，987，938元。

　　3、《关于召开2005年第一次临时股东大会有关事宜的议案》。