银河科技召开2005年度第一次临时股东大会的公告

　　(一)会议时间：2005年2月19日上午9 ： 30

　　(二)会议地点：广西南宁市民族大道东段88号沃顿国际大酒店

　　(三)会议召开方式：现场表决

　　(四)会议内容：

　　1、审议关于公司董事会换届选举及提名独立董事的提案；

　　2、审议关于公司监事会换届选举的提案；

　　3、审议关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易提案。

　　(本次股东大会详细资料将披露于指定网站：www.cninfo.com.cn)

　　(五)出席会议对象：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员；

　　2、截止2005年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人。

　　(六)出席会议办法：

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：北海市广东南路银河科技董事会秘书处或广西沃顿国际大酒店会务组

　　3、登记时间：2005年2月18日上午9：00？11：00，下午3：00？5：00。

　　(七)其他事项：

　　1、会期预期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：536000

　　3、联系电话：[phone]

　　传 真：0779-3201888

　　联 系 人：唐捷、温杰

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年一月十四日

　　附： 授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托人(签字)： 委托人身份证号码：

　　受托人(签字)： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日上海证券报