(002043) 兔 宝 宝：董事会决议暨召开临时股东大会通知

　　一、通过了《关于收购德清县森鹿木业有限公司资产的议案》；

　　公司拟收购德清县森鹿木业有限公司的土地及其附属建筑物和部分设备；本次收购价格为3，089.18万元；授权公司董事长与森鹿公司签署相关的《资产转让协议》，该《资产转让协议》需经股东大会审议通过相关议案后方可实施。

　　二、通过了《关于转让公司所持湖州德华科技速生林基地有限公司股权的议案》同意将公司所持速生林公司全部70%的股权转让给控股股东德华集团控股股份有限公司，该项交易属关联交易。本次转让价格为4，098，657.48元。转让完成后，公司不再持有速生林公司股权。授权公司总经理与德华集团签署相关的《股权转让协议》。

　　三、通过了《关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目及变更募集资金项目实施方式和地点的议案》；

　　四、通过了《关于暂缓实施募集资金项目年产2万吨脲醛树酯粉状胶项目的议案》；

　　五、通过了《关于陈建明先生辞去公司第二届董事会独立董事职务的议案》；

　　六、通过了《关于陈根芳先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》；

　　七、通过了《关于提名竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　八、通过了《关于提名徐应林先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

　　九、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　十、通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　十一、通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　十二、通过了《关于修改独立董事制度的议案》；

　　十三、通过了《关于委托代办股份转让的议案》；

　　十四、董事会定于2005年10月15日召集召开公司2005年第二次临时股东大会，审议《关于收购德清县森鹿木业有限公司资产的议案》等议案。