(000099) 中信海直：第二届董事会第十四次会议决议公告

　　中信海直第二届董事会第十四次会议于2005年9月14日召开，会议审议通过《关于中信通用航空有限责任公司变更注册资本有关事项的议案》。同意中信通航作如下变更：

　　1、同意中信通航的注册资本从10，000万元减至5，000万元。公司与香港迅泽航材公司的出资比例不变，因注册资本减少公司的出资额减至4，750万元；香港迅泽航材公司的出资额减至250万元。

　　2、以2架SA365N型直升机作实物出资。实物出资金额为中华企业财务咨询有限公司确认的评估值2，049.95万元，另以现金2，700.05万元出资。

　　3、同意增加航空器代管经营项目。

　　4、授权公司总经理，根据董事会决议，全权负责办理中信通航注册资本变更、营运资格的重新审定及投入营运等相关事宜，包括但不限于：合资合同、章程等法律文件的修改和签署，上报民航总局等有关部门审批，以及营业执照变更等，以促进中信通航早日投入运营。