ST圣方2005年第六次董事会决议公告

　　证券简称：ST圣方(资讯 行情 论坛) 黑龙江圣方科技股份有限公司

　　2005年第六次董事会决议公告]

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司2005年第六次董事会议于2005年8月4日以通讯方式召开。会议通知已于7月24日发出。应参加表决董事11人，实际到会表决董事8人，缪国英董事授权仲林森董事代为行使表决权，龚鹏董事授权熊学峰董事代为行使表决权，张俊瑞董事授权李红旗代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司章程的要求，会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票审议并通过了如下决议：

　　一、2004年年报及摘要；

　　二、2004年度财务决算报告；

　　三、2004年利润分配方案；

　　本公司2004年度实现净利润-129,117,733.43元，加年初未分配利润-426,382,927.61元，可供分配的利润为-555,500,661.04元。本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

　　四、董事会对会计师事务所无法表示意见的审计意见的说明（详见2004年年报）。

　　特此公告。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

　　2005年8月4日