广宇发展第五届董事会第十二次会议决议公告

　　天津南开戈德股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司于2005年8月9日上午10：00在本公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。应到董事8人，实到董事6人，董事长徐鹏、独立董事冼国明因故未能出席会议，董事长徐鹏委托副董事长尹积军主持会议并行使表决权。冼国明委托独立董事吴晓云代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尹积军先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过公司《2005年半年度报告》全文及摘要

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过公司关于增补董事的议案

　　公司董事焦德房先生因工作变动提出辞去董事职务，根据公司发展的需要，增补山东鲁能置业集团有限公司总经理兼重庆鲁能开发（集团）有限公司赵健先生为公司董事候选人（简历附后）。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　天津南开戈德股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月12日附：董事候选人简历

　　赵健　男 1961年出生　大学本科　工学学士　党员

　　曾任山东省电力局办公室副主任；鲁能英大集团公司总经理、党委委员；山东鲁能置业集团有限公司副总经理。现任山东鲁能置业集团有限公司总经理兼重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长。