韶钢松山关于股权分置改革试点之独立意见

　　广东韶钢松山(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　独立董事关于股权分置改革试点之独立意见

　　根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）及《广东韶 钢松山股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司股权分置改革试点相关事项发表独立意见如下：

　　本人认真审阅了公司拟提交审议的有关股权分置改革试点的方案，认为该方案兼顾了非流通股东和流通股东的利益，有利于维护市场的稳定，公平合理，不存在损害公司及流通股东利益的情形。同时公司在方案实施过程中将采取有力措施进一步保护流通股东利益，如在审议股权分置改革试点方案的股东大会上为流通股东提供网络投票平台，实施类别表决，安排实施独立董事征集投票权操作程序，及时履行信息披露义务等。

　　本人认为，公司进行股权分置改革试点工作，符合资本市场改革的方向，解决了公司股权分置这一历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，协同非流通股股东和流通股股东的利益，有利于形成公司治理的共同利益基础，改善公司治理结构，有利于公司的长远发展。

　　总之，公司股权分置改革试点方案体现了公平、公开、公正的三公原则，符合现行法律、法规的要求，本人同意上述股权分置改革试点方案。

　　另外，为维护中小股东权益，全体独立董事同意由刘平先生作为征集人向全体流通股股东征集公司2005年第一次临时股东大会的投票权。

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　独立董事：林军、刘平、李俊勤、贺世强

　　二○○五年七月八日