英 力 特：董事会决议公告

　　公司简称：英力特 宁夏英力特化工股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司于2005年7月6日上午10时在公司二楼会议室召开董事会 。本次会议于2005年6月22日以传真和正式文本的方式通知了应参会董事。会议由董事长秦江玉先生主持，应到董事9人，实到8人，董事王立先生未出席本次会议，也未委托其他董事参加。会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了：公司将所拥有的大武口永祥小区两宗面积为389.27亩的住房用地，以账面净值4832.36万元作价投资，投资比例占项目总投资的10%，与宁夏汉唐文化发展有限公司联合对该宗土地进行开发，项目开发建设由宁夏汉唐文化发展有限公司全权负责，该项目实施后，公司预计可收回投资5000多万元，获得净利润170万元。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　二○○五年七月六日