海螺型材：三届十二次董事会决议公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　三届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司第三届第十二次董事会于2005年7月7日在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于2005年6月27日送达公司各董事、监事。会议应到董事9人，实到8人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于设立上海海螺化工有限公司的议案》。

　　为降低或减少关联交易，优化PVC等化工原材料的采购模式及着眼于本公司长远经营之需要，本公司决定与上海海螺建材国际贸易有限公司（简称海螺国际）在上海共同投资设立由本公司控股的专业贸易公司，从事PVC等化工原材料的采购、设备进口和型材出口。

　　新设立的专业贸易公司具体情况如下：

　　公司名称：上海海螺化工有限公司

　　法定代表人：郭景彬

　　注册地址：上海浦东新区

　　注册资本：5000万元

　　其中，本公司以现金出资人民币3000万元，占注册资本的60%；海螺国际以现金出资人民币2000万元，占注册资本的40%。

　　经营范围：从事化学产品的贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易（经营范围以工商局核定为准）。

　　因本公司与海螺国际具有关联关系，该项投资构成关联交易，关联董事郭景彬、李顺安、余彪回避表决，独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

　　2005年7月9日