新和成第三届董事会第三次会议决议公告

　　一、审议通过了《关于公司实施股权分置改革方案的议案》；

　　新昌县合成化工厂、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣、王旭林作为新和成(资讯 行情 论坛)非流通股股东，拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即，按股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3股股票，该等股份来源自上述 新和成非流通股东持有的新和成股份；在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。

　　新和成非流通股东承诺：新和成非流通股东所持股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，新和成持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份占新和成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；公司非流通股东承诺，在第一项承诺期满后的十二月内，只有二级市场股票价格连续5个交易日不低于公司股权分置改革的董事会公告日前30日收盘价平均值的115%时，公司非流通股东才可以通过证券交易所挂牌交易出售股份。

　　关于公司股权分置改革方案的详细说明，请投资者仔细阅读同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《浙江新和成股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　该项议案尚需经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。