福建南纸(600163)2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会决定于2006年5月25日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2005年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间及地点

　　会议时间：2006年5月25日上午8：30

　　会议地点：福建省南平星光大厦十八楼会议室

　　2、会议议题

　　(1)审议公司2005年度董事会工作报告

　　(2)审议公司2005年度监事会工作报告

　　(3)审议公司2005年度财务决算报告

　　(4)审议公司2005年度利润分配预案

　　(5)审议聘请公司2006年度财务

审计机构的议案

　　(6)审议公司2005年年度报告和年度报告摘要

　　(7)审议关于修改公司章程部份条款的议案

　　(8)审议关于修改股东大会议事规则的议案

　　(9)审议关于修改董事会议事规则的议案

　　(10)审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

　　3、会议出席对象

　　(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　(2)截止2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(3)因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议。

　　4、会议登记办法

　　请符合上述条件参加会议的股东2006年5月22日至5月23日7：30—11：30，14：30—17：30持本人身份证、股东帐户，委托代理人持委托人身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。

　　公司地址：

福建省南平市滨江北路177号

　　联　　系　　人：李永和、李秀淼

　　联　系电　话：0599—8808806

　　传　　　　　　真：0599—8808807

　　5、 注意事项

　　会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十四日

　　附：授权委托书式样

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　　先生／女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受委托人(签字)：

　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托人持股数：