海德股份关于召开2005年年度股东大会的通知

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十六次会议决定召开公司2005年年度股东大会，现将具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(1)召集人：公司董事会

　　(2)会议召开日期和时间：2006年6月15日上午9时30分，会期半天。

　　(3)会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

　　(4)召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项：

　　(1)《公司2005年度董事会工作报告》；

　　(2)《公司2005年度监事会工作报告》；

　　(3)《公司2005年度财务决算报告》；

　　(4)《公司2005年度利润分配预案》；

　　(5)《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；

　　(6)《关于修改公司章程的议案》；

　　(7)《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　(8)《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　(9)《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　(10)《关于选举纪道林为第五届董事会董事的议案》；

　　(11)《关于选举汪兴为第五届董事会董事的议案》；

　　(12)《关于选举曹晶为第五届董事会董事的议案》；

　　(13)《关于选举陈金弟为第五届董事会董事的议案》；

　　(14)《关于选举齐凌峰为第五届董事会独立董事的议案》；

　　(15)《关于选举马贵翔为第五届董事会独立董事的议案》；

　　(16)《关于选举何元福为第五届董事会独立董事的议案》；

　　(17)《关于选举马政玲为第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　(18)《关于选举王小鸣为第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　(19)《关于选举吕鸿为第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　(20)《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　三、会议出席对象：

　　(1)截至2006年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(2)股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

　　(3)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(4)见证律师。

　　四、会议登记方法：

　　(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　(2)登记时间：2006年6月9日—6月12日上午9点—12点；下午15点—17点

　　(3)登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室

　　联系电话：[phone]

　　传　　　　真：0898-68535942

　　邮政编码：570106

　　联　系　人：姚谨、陈金海

　　五、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二ΟΟ六年四月二十四日

　　附件一：公司第五届董事、独立董事候选人基本情况

　　纪道林，男，50岁，中共浙江省委党校党政管理专业毕业，大专学历，高级经济师。历任舟山市定海区计经委党组书记、主任，中国华能浙江公司舟山分公司、浙江华能海运有限公司总经理，广西北海港务管理局党委书记、局长，广西北海新力股份有限公司党委书记、常务副总经理，公司第三届董事会董事、总经理。现任公司第四届董事会董事长、总经理。未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　汪兴，男，38岁，浙江大学软件专业毕业，本科学历，高级程序员。历任浙江省计算技术研究所工程师、项目负责人，北大青鸟杭州公司董事、执行总经理。现任公司关联公司浙江省耀江集团公司总裁助理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　曹晶，女，48岁，绍兴职工中专工业会计专业毕业，中专学历，浙江冶金学院工业会计专业培训，高级会计师。历任诸暨市绢纺织厂工人、会计、主办会计，诸暨毛纺织厂主办会计、副科长，浙江华能工贸公司财务部经理。现任公司关联公司浙江省耀江集团公司总会计师、会计审计部经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈金弟，男，44岁，华南理工大学化机系毕业，本科学历，工程师。历任轻工部杭州轻工机械设计研究所工程师、项目组长，浙江远通期货公司驻上海商交所办事处主任，杭州博雅实业有限公司装潢工程公司经理，公司第三届董事会董事、副总经理。现任公司第四届董事会董事、副总经理。未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　齐凌峰，男，38岁，中国社会科学院研究生院应用经济学专业毕业，经济学硕士，中国证监会上市公司独立董事培训班结业。曾任北京化工机械厂施工员、北京南华股份有限公司部门经理，公司三届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事、北京万德圆融投资有限公司总经理。与公司控股股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　马贵翔，男，39岁，中国政法大学研究生部诉讼法专业博士，法学教授，中国证监会上市公司独立董事培训班结业。曾执教于甘肃政法学院、浙江省政法管理干部学院。2001年进杭州商学院法学院任教并任法学院副院长，同年应聘担任复旦大学法学院教授。兼中国法学会诉讼法学研究会理事、刑事诉讼法专业委员会委员、浙江省法学会理事、浙江省监狱学会常务理事。2003年1月起，任浙江省第十届人大代表、浙江省人大常委会委员、浙江省人大常委会法制委员会委员。现任公司第四届董事会独立董事。与公司控股股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　何元福，男，51岁，浙江财经学院财政学专业本科学历，高级会计师，中国证监会上市公司独立董事培训班结业。曾长期在军队服役并从事财务管理工作，后担任浙江省财政厅会管处主任科员。现任浙江省注册会计师协会秘书长。兼任中国注册会计师协会理事、常务理事、中国资产评估协会常务理事、注册管理委员会副主任、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件二：公司第五届股东代表监事候选人基本情况

　　马政玲，女，43岁，浙江广播电视大学审计专业毕业，大专学历，高级政工师。历任中国水利水电第六工程局主办会计、国家电力公司富春江水电设备总厂审计负责人。现任职于公司关联公司浙江省耀江集团公司会计审计部。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王小鸣，女，49岁，浙江理工大学纺机专业毕业，本科学历，工程师。历任杭州凯地丝绸有限公司副总经理、杭州凯地丝绸印染厂副厂长。现任公司关联公司浙江省耀江集团公司招标管理部经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吕鸿，女，37岁，辽宁大学历史系毕业，本科学历，人力资源管理师。历任沈阳木兰电子集团股份有限公司总经理秘书、海南恒泰芒果股份有限公司办公室主任助理、海南奥斯比网络技术有限公司办公室主任、海南海德实业股份有限公司人力资源部经理。现任公司总经理办公室主任。未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件三:

　　股东大会授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　(1)《公司2005年度董事会工作报告》；赞成　　　反对　　弃权

　　(2)《公司2005年度监事会工作报告》；　赞成　　反对　　弃权

　　(3)《公司2005年度财务决算报告》；　　赞成　　反对　　　弃权

　　(4)《公司2005年度利润分配预案》；　　赞成　　反对　　　弃权

　　(5)《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(6)《关于修改公司章程的议案》；　　　　赞成　　反对　　　弃权

　　(7)《关于修改股东大会议事规则的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(8)《关于修改董事会议事规则的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(9)《关于修改监事会议事规则的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(10)《关于选举纪道林为第五届董事会董事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(11)《关于选举汪兴为第五届董事会董事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(12)《关于选举曹晶为第五届董事会董事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(13)《关于选举陈金弟为第五届董事会董事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(14)《关于选举齐凌峰为第五届董事会独立董事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(15)《关于选举马贵翔为第五届董事会独立董事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(16)《关于选举何元福为第五届董事会独立董事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(17)《关于选举马政玲为第五届监事会股东代表监事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(18)《关于选举王小鸣为第五届监事会股东代表监事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(19)《关于选举吕鸿为第五届监事会股东代表监事的议案》；赞成　　反对　　　弃权

　　(20)《关于调整独立董事津贴的议案》。赞成　　反对　　　弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是　　　　　否

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证：

　　委托日期：二ΟΟ六年　　　　月　　　　日