G金牛召开2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　本公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的 决议。2006年第一次临时股东大会定于2006年5月26日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

　　二、会议审议事项：　

　　1.审议关于修改《公司章程》的议案；

　　2.审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　3.审议关于公司发行短期融资券的议案；

　　4.审议关于调整独立董事津贴的议案；

　　5.审议关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事候选人的议案。

　　三、出席会议资格：　

　　(1)截止2006年5月19日下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、出席会议办法：

　　(1)凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2006年5月23日至5月24日(8：30-17：00)到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(2)会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；　

　　(3)登记地址：河北金牛

能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司证券部。

　　联系人：邱玲　李瑞格　　　电话：[phone]

　　传真：[phone]　　　　邮编：054000

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董　事　会　

　　2006年4月21日

　　附：股东授权委托书(剪报及复印均有效)

　　股东授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。　

　　委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　委托人持股数：　　　　　　

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　代理人签名：　　　　　　　　　

　　代理人身份证号码：　　　　　　　　　委托日期：