国风塑业召开2005年度股东大会的通知

　　安徽国风塑业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决定定于2006年6月26日召开公司2005年度股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年6月26日上午9：00

　　2、会议地点：　公司四楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议议案表决方式：现场投票表决

　　5、会议内容：

　　1)审议《公司2005年度董事会工作报告》。

　　2)审议《公司2005年度监事会工作报告》

　　3)审议《公司2005年度财务决算报告》。

　　4)审议《公司2005年度报告及摘要》。

　　5)审议《公司2005年度利润分配预案》。

　　6)审议《关于修改公司章程的议案》。

　　7)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　8)审议《关于与国风集团进行相互担保的议案》

　　6、参加人员：截止2006年6月19日下午3：00收市后，在中国

证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

　　7、会议登记办法：

　　1)股东参加会议，请于2006年6月25日(上午9：00-11：00，下午1：00-4：00)持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

　　2)会议登记地点：公司证券与投资处

　　联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路

　　邮编：230088

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴亚

　　3)其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。

　　安徽国风塑业股份有限公司

　　2006年4月25日

　　附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我单位(个人)出席参加安徽国风塑业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人　签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿