上海金丰投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司于2005年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告了控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜。现根据上海证券交易所有关要求，该转让事项拟提交公司2006年第一次临时股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

　　一、会议时间：2006年3月10日(星期五)下午1:30

　　二、会议地点：上海影城

　　三、会议内容：

　　1．审议控股子公司广西金丰

房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜

　　四、会议出席对象：

　　（1）截止2006年3月1日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　参加会议的股东请于2006年3月3日(星期五)上午9:00至下午4:30到公司会议室（上海延安西路129号华侨大厦5楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　股东须持以下有关凭证办理登记手续：

　　①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）和委托人身份证复印件、股东帐户卡。

　　②法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人股东帐户卡和出席人身份证。

　　六、联系办法

　　（1）联系地址：上海延安西路129号华侨大厦5楼

　　（2）

邮政编码：200040

　　（3）联系电话：[phone]

　　（4）联系传真：[phone]

　　（5）联系人：李雪琳

　　七、其他事宜

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　根据中国

证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2006年2月23日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

　　委托人签名：身份证号码：

　　持有股数：股东代码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）