ST大江、ST大江B董事会临时会议决议公告

　　上海大江(集团)股份有限公司于2006年1月26日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司所属动物保健中心动迁的议案。

　　二、通过关于受让上海大华器械有限公司(公司出资1235.25万元，占注册资本的45 .75%)股权的议案：同意公司受让正大上海有限公司所持上海大华器械有限公司25%股份，受让价以该公司资产评估净值为依据，确定为683万元。

　　三、通过关于受让上海大江饲料有限公司(公司出资1800万元，占注册资本的90%)股权的议案：同意公司受让控股子公司上海大江得胜饲料厂(注册资本为900万元，公司控股99.5%)所持上海大江饲料有限公司10%股份，受让价以上海大江饲料有限公司经审计的截止2005年12月31日帐面净资产为依据。

　　四、通过公司及控股子公司之间提供贷款担保的议案：截止2005年12月31日，公司及控股子公司没有对外担保事项，公司及控股子公司之间的担保总额为20250万元人民币。具体担保情况详见2006年2月7日《上海证券报》。