ST民丰(600781)董监事会决议公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司于2006年2月7日以通讯方式召开三届十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于修改公司与河南辅仁药业集团有限公司《资产置换协议》相关条款的议案。

　　四、通过公司关于计提固定资产减值准备的报告。

　　五、同意刘伟辞去公司副总经理以及兼任的其他公司职务。

　　六、通过公司

股票交易实行退市风险警示的特别处理议案。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。