ST大江、ST大江B董事会临时会议决议公告

　　上海大江(集团)股份有限公司于2004年11月19日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司收购报告书》。

　　二、通过《公司董事会关于绿庭(香港)有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

　　三、通过《上海市松江县畜禽公司与公司之资产购买协议》。

　　四、通过《公司关联交易公告》。

　　五、通过《关于对公司的控股股东占用上市公司资金的专项说明》：截止2004年6月30日，上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司对公司所欠款项余额为人民币57477874.32元。其中，上海市松江县饲料公司欠款人民币34986724.59元，上海市松江县畜禽公司欠款人民币22491149.73元。

　　六、通过上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司关于对公司未清偿债务解决方案：上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司在国有股权过户完成后的十个工作日内，分别用转让国有股权所得款项归还对公司的欠款。

　　以上有关事项尚须获得公司股东大会的批准。