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上海大江(集团)股份有限公司于2005年1月11日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于松江松新肉禽场(注册资本为1680万元，全部由公司出资投入)固定资产转让及提前终止联营的议案：同意松江松新肉禽场的固定资产以经评估后的净值为依据，转让予上海石湖荡经济发展有限公司，提前终止松江松新肉禽场的联营及公司对松江松新肉
禽场的承包经营，进行清算。
二、通过关于青浦古石肉禽场(注册资本为1800万元，全部由公司出资投入)固定资产转让及提前终止联营的议案：同意青浦古石肉禽场的固定资产以经评估后的净值为依据实施转让，提前终止青浦古石肉禽场的联营及公司对该肉禽场的承包经营，进行清算。
三、通过关于青浦野马浜养鸡场(注册资本为300万元，公司投资50%)提前终止联营的议案：同意提前终止青浦野马浜养鸡场的联营及公司对该种禽场的承包经营，进行清算。
四、通过关于受让上海大江肉食品厂(注册资本为1800万元，其中公司投入900万元，占注册资本的50%)部分股权的议案：同意以经审计评估后的净值为依据，受让上海食品进出口公司与中粮畜禽肉食进出口公司持有上海大江肉食品厂各10%的股权。
五、通过关于投资组建上海汉地置业发展有限公司的议案：同意与上海松江国际医药城有限公司共同投资组建“上海汉地置业发展有限公司”，新公司注册资本为1800万元，其中，公司以人民币现金出资918万元，占新公司注册资本的51%。新公司经营期限为40年。
六、通过关于变更原方塔北路558号资产转让部分受让方的议案：同意变更松江方塔北路558号南侧资产的受让方，取消公司与上海樊亿餐饮有限公司签署的关于转让方塔北路558号南侧资产的相关协议及合同，仍以方塔北路558号的资产经评估后的净值为依据，将方塔北路558号南侧土地及建筑物、构筑物等资产以452.26万元转让给上海海缇工贸有限公司。
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