(600039)“四川路桥”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　四川路桥建设股份有限公司于2005年8月29日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、同意将关于调整四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河水电公司)组建方案 的议案提交公司股东大会审议：拟调整巴郎河水电公司组建方案，根据各出资方签订的《关于设立“巴郎河水电公司”的出资协议书》，巴郎河水电公司拟注册资本由原2亿元人民币调整为1.2亿元人民币；股东单位由2家调整为5家，其中公司以自有资金4800万元出资，占注册资本的40%。

　　董事会决定于2005年10月10日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。