国旅联合(600358)召开临时股东大会的公告

　　国旅联合(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月27日召开董事会2005年第三次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董事会扩大至十一人并补选两名董事的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过更换

会计师事务所的议案：公司拟定自2005年起改聘中喜会计师事务所担任年报

审计的会计师事务所。

　　四、通过转让北京西都地产发展有限公司(下称：西都地产)11%股权的议案：同意转让西都地产11%股权，股权转让价格为公司取得西都地产股权的实际交易成本加西都地产截止8月31日财务报表的未分配利润(预计为2323万元，比收购价格高571万元)。

　　董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。