南京新百(600682)董监事会决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2005年8月26日召开四届五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于转让“中贸联实业有限公司”股权投资并将其差额作为投资损失的议 案：公司拟将所持有“中贸联实业有限公司”3%的股权300万元以57%的比例，171万元的价格折价转让给天津远东投资管理有限公司，同时核销该项长期投资股权转让产生的投资差额129万元，作为当期投资损益。