*ST新智(600503)股东大会决议公告

　　新智科技股份有限公司于2005年8月27日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、未通过关于改选公司部分董事的议案。

　　五、通过关于续聘天职孜信会计师事务所的议案。

　　六、通过第一大股东王栋(所持股份1983.8万股占公司总股本的18.03%)提出的《关于推选公司董、监事及独立董事候选人的提案》的临时议案。