ST宏智(600503)公布董事会决议公告

　　宏智科技股份有限公司于2005年1月17日以通讯表决方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过改选公司董、监事的提案。

　　二、通过修改公司章程的提案。

　　三、通过监事会提请更换公司2004年度审计机构的提案：公司不再与原审计机构“福建华兴有限责任会计师事务所”续聘，聘任“天职孜信会计师事务所”为公司2004年度审计机构。

　　以上议案需提交2003年度股东大会审议。