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宏智科技股份有限公司(下简称公司)第二届董事会第十五次会议于2005年1月17日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，一致通过如下决议：
一、会议审议了公司股东李少林《关于改选公司董事的提案》，认为该提案符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提交2003年度股东大会审议。
鉴于公司董事李曙、刘佳因故辞去公司董事一职，根据《公司章程》的规定，经公司股东李少林(持有公司股份1736.7万股，占公司总股本的15.79%)提名，推荐赵为先生、谢红女士为公司新的董事候选人，现将上述候选人的基本情况作一简单介绍：
赵为先生，男，1965年1月23日出生，北京大学计算机系硕士毕业。曾任 T C L信息产业集团执委， TCL电脑公司副总经理。现任福建明珠集团副总裁，宏智科技股份有限公司总经理。
谢红女士，女，1961年11月出生，大学本科，专业：应用数学，毕业院校：成都电子科技大学，获学士学位，职称：工程师。曾任中软总公司软件开发工程师、北京通科技公司网络中心负责人、北京天龙通讯系统有限公司副总经理、北京太极得捷通信系统有限公司副总经理。
二、会议审议了公司股东李少林《关于改选公司监事的提案》，认为该提案符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提交2003年度股东大会审议。
鉴于公司股东代表监事郭峻因故辞去公司监事一职，根据《公司章程》的规定，经公司股东李少林(持有公司股份1736.7万股，占公司总股本的15.79%)提名，推荐王红女士为公司新的股东代表监事候选人，现将上述候选人的基本情况作一简单介绍：
王红，女，汉族，1967年12月出生，大学本科，专业：工业管理工程，毕业院校：大连理工大学，获学士学位，职称：会计师。曾任北京电力建设公司会计、天津橙宝鲜橙汁有限公司北京分公司财务经理、北京新智大洋科技发展有限公司财务部经理。现任北京时代宏智软件技术有限公司财务部经理。
三、会议审议了公司股东王栋《关于修改公司章程的提案》，认为该提案符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提交2003年度股东大会审议。
根据公司的实际情况，现有的《公司章程》已不能满足公司发展的需要，为进一步理顺公司法人治理结构，促进公司规范运作，保证公司股东大会、董事会和监事会能够依法行使职权，使公司今后能够更好地发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规范意见》等规范性文件的规定，经公司股东王栋(持有公司股份1983.8万股，占公司总股本的18.03%)提议，拟对《公司章程》部分条款进行修改，详细内容请参见上海证券交易所网站：ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n。
四、会议审议了公司监事会《关于更换2004年度审计机构的提案》，认为该提案符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提交2003年度股东大会审议。
公司监事会根据公司业务发展的需要及公司的实际情况，依据《公司章程》的规定，提请更换公司2004年度审计机构，不再与原审计机构“福建华兴有限责任会计师事务所”续聘，聘任“天职孜信会计师事务所”为公司2004年度审计机构。
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事会
二 O O五年一月十七日上海证券报
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