哈高科(600095)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人黄卫峰，主管会计工作负责人陈文，会计机构负责人(会计主管人员)孙景双声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用不适用

　　单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　2005年二季，随着交割的完成，哈高科国有法人股股权转让正式完成。本着立足产业基础、追求比较优势、注重平稳过渡、着力盘活资产、坚持以人为本的原则，公司开始了以理念转变、机制创新、技术改造、结构调整为中心的新的经营历程。

　　大豆深加工产业上半年开始了以生产大豆分离蛋白由年产6000吨生产能力增加到12000吨为目标的技术改造，在原厂区投资扩建、技改，租赁兴隆油脂公司厂房设备。并进行设备改造，以满足建立大豆基地和白豆片生产需要。在技改同时，着力开拓市场和提高产品质量。在边生产边技改中，上半年实现主营业务收入9743万元，同比下降10%。

　　药业受国家对药品价格调控和生产企业竞争加剧的影响，市场形势仍不乐观。上半年以强化资金回笼管理，调整品种结构和加大新产品推向市场的进度为经营工作重点，经营效果基本健康并为下半年上扬打下了基础。上半年实现主营业务收入2709万元，同比下降9.8%。

　　房地产开发上半年主要是完成哈尔滨经纬十一道街项目及其项目公司世纪绿洲公司的收购，并开始项目开发前期工作，至今收购已经完成，开发手续即将办理完毕，现场已开始挖土施工。由于该项目收购和开发，导致存货有较大上升。房产业上半年没有大的销售，只有367万元的余房销售收入。

　　上半年还筹资8000万元，参建北京中冠房地产项目，该项目即将预售，预计今年四季可分期收回投资和回报。对今年利润会有一定贡献。该项目也是导致长期投资较大上升的重要原因。

　　上半年清欠力度进一步加大，其主要成果是收回了已提取资产减值准备的海口龙江大厦投资资产1500万元，其中上半年转回1154万元。在经营活动中，管理层着力调整营销策略，体现“现金至上”原则，把现金净流量作为重要考核指标，放弃小部分现金回笼不佳的客户或品种，落实“做销售必须保证回笼”的责任制，使经营活动现金净流量明显好转，大豆深加工、药业等均实现经营活动现金净流量有较大净流入，全公司上半年经营活动实现现金净流入5468万元。即提高了经营安全性，又为新项目投入提供了资金来源。

　　下半年管理层将采取有效措施对上半年已投资的项目加强管理，加快进度。对上半年已开始的结构调整、技术改造、机制创新予以大力度推进。通过调整，使哈高科形成以大豆深加工、药业和以工业园区开发为主的房地产为主业的产业结构。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用不适用

　　1)、该项收购行为对公司业务连续性，管理层稳定性无重大影响，通过投资黑龙江世纪绿洲房地产有限公司所有的经纬十一道街房地产项目，可实现净利润4000万元，收购完成

　　6.2 担保事项

　　适用√不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 黄卫峰 主管会计工作负责人： 陈文 会计机构负责人： 孙景双

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　董事长：黄卫峰

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　2005年8月5日

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2005-028

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　2005年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况

　　2、没有流通股股东参加本次股东大会

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年08月05日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计3名，持有股数110493993股，占总股本的42.24%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于董事会换届的议案；

　　选举黄卫峰先生、杨登瑞先生、陈文先生、马昆先生、卢建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生作为本公司第四届董事会董事，其中卢建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生作为第四届董事会独立董事。

　　对于每位董事候选人的表决结果如下：

　　1、黄卫峰：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　2、杨登瑞：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　3、陈 文：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　4、马 昆：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　5、卢建平：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　6、朱玉栓：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　7、王秉利：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　上海证券交易所未对卢建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生等三名独立董事候选人的任职资格提出异议。

　　二、审议通过了关于监事会换届的议案；

　　选举邹丽华女士、马维新先生作为第四届监事会股东代表监事。

　　对于每位监事候选人的表决结果如下：

　　1、邹丽华：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　2、马维新：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了关于制定股东大会议事规则的议案；

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；

　　决定续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，审计费用为人民币30万元。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　黑龙江金马律师事务所律师王？先生出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。

　　投资者可登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查询各项议案详细内容。

　　特此公告。

　　备查文件：1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、《2005年第三次临时股东大会法律意见书》

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月5日

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2005-029

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年08月05日上午10时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2005年07月24日以通讯方式发出。公司应到董事7名，实到7名。会议由董事长黄卫峰先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于选举公司董事长的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举黄卫峰先生为本公司第四届董事会董事长。

　　二、审议通过了关于选举公司副董事长的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举杨登瑞先生为本公司第四届董事会副董事长。

　　三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任黄卫峰先生为本公司总经理，任期三年。

　　本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

　　四、审议通过了关于聘任范林业先生为本公司副总经理的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任范林业先生为本公司副总经理，任期三年。

　　本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

　　五、审议通过了关于聘任陈文先生为本公司副总经理的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任陈文先生为本公司副总经理(财务负责人)，任期三年。

　　本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

　　六、审议通过了关于聘任徐宽明先生为本公司副总经理的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任徐宽明先生为本公司副总经理，任期三年。

　　本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

　　七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任马昆先生为本公司第四届董事会董事会秘书。

　　本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

　　上海证券交易所未对马昆先生担任本公司董事会秘书的任职资格提出异议。

　　八、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任王江风为本公司证券事务代表，任期三年。

　　九、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定对本公司董事会议事规则中的部分条款进行修改。

　　具体内容，请登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　十、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本公司决定对独立董事津贴标准进行调整，具体方案如下：

　　每位独立董事每年发给基础津贴4万元人民币，另外每位独立董事每参加一次董事会发给1000元会议津贴。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　十二、审议通过了关于调整董事会会议补贴标准的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本公司拟对董事会会议补贴标准进行调整，具体方案如下：

　　(一)补贴对象：董事(独立董事除外)及列席会议的监事。

　　(二)补贴标准：

　　1、董事：每位董事每参加一次董事会发给会议补贴1000元人民币；

　　2、监事：每位监事每列席一次董事会发给会议补贴1000元人民币；

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　十三、审议通过了关于向青岛临港置业有限公司投资的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定向青岛临港置业有限公司投资3000万元人民币。

　　我公司拟与胶南市政府签订增资合同，向青岛临港置业有限公司投资3，000万元人民币，

　　青岛临港置业有限公司为胶南市政府于2003年8月设立的国有公司，注册资本1，000万元。

　　青岛临港置业有限公司增资后注册资本5，675万元，我公司以货币资金出资3，000万元，占青岛临港置业有限公司53%的股权。胶南市政府指定青岛临港产业加工区管理委员会，以青岛临港置业有限公司净资产和青岛临港置业有限公司名下的433亩土地使用权合并作价2，675万元，作为青岛临港产业加工区管理委员会的出资，实际增资1，675万元，占青岛临港置业有限公司47%的股权。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月5日

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2005-030

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议于2005年08月05日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席邹丽华女士主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于选举监事会主席的议案；

　　选举邹丽华女士为第四届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了本公司2005年半年度报告及摘要；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容，请登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过了关于向青岛临港置业有限公司投资的议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　监事会

　　2005年8月5日（来源：上海证券报）