泰豪科技(600590)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先生、会计机构负责人(会计主管人员)吴菊林先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用不适用

　　单位：股

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：泰豪科技股份有限公司 2005年1-6月单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陆致成主管会计工作负责人： 李自强会计机构负责人： 吴菊林

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本公司于2005年5月30日投资600万元人民币，与南昌微型电机厂及个人股东万国华共同设立江西清华泰豪微电机有限公司，本公司持股比例为60%。

　　董事长：陆致成

　　泰豪科技股份有限公司

　　2005年8月4日

　　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2005-014

　　泰豪科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次临时会议于2005年8月4日以通讯方式召开。本次会议从7月25日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人，会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　1、会议审议并通过《泰豪科技股份有限公司2005年半年度报告全文及摘要》

　　公司2005年半年报全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　2、会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》

　　公司章程修正案详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　本议案须经公司下次股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　3、会议审议并通过《关于继续为控股子公司申请授信提供担保的议案》

　　同意公司继续为衡阳泰豪通信车辆有限公司向中国银行衡阳分行申请授信(含借款、银行承兑汇票、保理、保函等)提供最高额2000万元连带责任担保。该公司系本公司控股子公司(本公司出资5014.30万元，出资比例90.19%)，截止2005年6月30日，该公司总资产13024.92万元，资产负债率为53.69%。

　　该议案7票通过、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年八月四日（来源：上海证券报）