千金药业(600479)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人董事长朱飞锦先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人谢爱维先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用不适用

　　单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　2005年3月28日，公司第一大股东株洲市财政局与株洲市国有资产投资经营有限公司签署了股权划转协议，株洲市财政局将其持有本公司国家股1140万股全部无偿划转给株洲市国有资产投资经营有限公司。2005年7月11日，本次股权无偿划转方案获得湖南省人民政府湘证函［2005］121号文批准，现正在上报国务院国资委审批。

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用不适用

　　单位：股

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：株洲千金药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 朱飞锦 主管会计工作负责人： 谢爱维 会计机构负责人： 谢爱维

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　2004年11月30日，本公司将持有的湖南千金医药股份有限公司85.67%的股权转让给控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司。上述股权转让行为已于2004年12月15日经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字［2004］137号批复批准，2004年12月27日办理工商备案手续。股权转让行为完成后，本公司不再直接持有湖南千金医药股份有限公司的股权，报告期本公司不再直接合并湖南千金医药股份有限公司的报表。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事长： 朱飞锦

　　2005年8月6日

　　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2005-临011

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二○○五年八月五日，公司第四届董事会第十一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞锦先生主持，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任吕芳元先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事周季平先生、尤昭玲女士、陈春花女士就上述第二项议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2005年8月6日

　　吕芳元先生简历：42岁，大专学历，经济师，1993年进入千金药业，担任办公室文秘，1996年起担任公司办公室主任，2002年至今担任公司党委副书记、工会主席，兼办公室主任。（来源：上海证券报）