敦煌种业(600354)2005年半年度报告摘要

　　1.1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、董事陈海明，因共出差在外，未参加表决。。

　　1.3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人王大和，主管会计工作负责人李道建，会计机构负责人李铭元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：甘肃省敦煌种业(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 王大和 主管会计工作负责人： 李道建 会计机构负责人： 李铭元

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　董事长：王大和

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　2005年8月6日

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临200519

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司三届

　　董事会第三次会议决议公告暨召开

　　2005年第二次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第三次会议于2005年7月26日以书面形式发出通知，于2005年8月4日以通讯方式召开，应表决董事11人，实际表决董事10人(陈海明因公出差未参加表决)。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

　　赞成10 票，反对 0票，弃权0 票。

　　2、审议通过了关于公司补选董事会一名董事侯选人的议案，提名王瑞先生为公司第三届董事会新增董事候选人。

　　新增董事候选人简历：

　　王瑞，男，1968年出生，中共党员，大专学历，1990至2000年在酒泉市财政局工作，2000年后先后担任酒泉市住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区人事局副科级干部，现任酒泉市房管局(自收自支事业单位)副科级干部。

　　赞成10 票，反对 0票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会通过。

　　3、审议通过了关于公司成立法律部的议案。

　　赞成10 票，反对 0票，弃权0 票。

　　4、审议通过了关于闲置募集资金补充流动资金的议案。

　　公司前次使用募集资金情况如下：1.7亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，时间2005年2月至2005年7月，节约财务费用413万元；短时间闲置不用的资金用于7天通知存款，利率1.62%，收益13.5万元。

　　前次闲置募集资金使用保证了募集资金的安全，并且收益显著。为调剂公司资金余缺，提高资金使用效率，让募集资金发挥更大效率，拟对1.7亿元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2005年8月至2006年1月，预计可节约财务费用413万元。

　　赞成10 票，反对 0票，弃权0 票。

　　5、审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　赞成10 票，反对 0票，弃权0 票。

　　6、审议通过了关于召开2005年第二次临时股东大会的议案。

　　公司拟于2005年9月7日召开2005年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2005年9月7日早8：30时

　　2、会议地点：甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司五楼会议室。

　　二、会议内容：

　　1、补选公司第三届董事会一名董事的议案；

　　2、补选公司第三届监事会一名监事的议案；

　　3、关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目新建年产3000吨番茄粉项目的议案；

　　4、审议关于使用5500吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止8月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　四、会议登记办法：

　　凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照)，于9月6日前(上午8：30-11：30，下午2：30-5：30)到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司董事会办公室(证券部)

　　联系人：赵明电话：0937？2663908

　　传真：0937？2618849 邮编：735000

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2005年 月 日

　　赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二○○五年八月六日

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2005-20

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司三届

　　监事会第三次会议决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)三届监事会第三次会议于2005年7月26日以书面形式发出通知，于2005年8月4日以通讯方式召开，应表决监事6人，实际表决监事5人(关雪峰因公出差未参加表决)。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

　　赞成5 票，反对 0票，弃权0 票。

　　2、审议关于公司补选监事会一名监事侯选人的议案。提名付禾先生为公司第三届监事会新增监事候选人。

　　新增监事候选人简历：

　　付禾，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历。1980年至1991年先后在安西县农副公司、安西县财政局工作，1991年后先后担任安西柳园百货五金交电公司经理、安西县财政局副局长、安西县财政局副局长兼国资局局长、安西县财政局局长，现任酒泉市国有资产运营公司总经理。

　　赞成5 票，反对 0票，弃权0 票。

　　3、审议关于闲置募集资金补充流动资金的议案。

　　赞成5票，反对 0票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

　　二○○五年八月六日（来源：上海证券报）