东北高速7月29日召开临时股东大会公告

　　东北高速公路股份有限公司于2005年6月28日召开第二届董事会2005年第六次临时会议及第二届监事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、本届董、监事会任期将于2005年7月18日到期，根据控股股东的提议，现任董、监事同意延期任职，任期延长至2005年10月18日。

　　二、延期聘任现任总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书，聘期延长至2005年10月18日。

　　三、免去张晓光的董事长职务，同时免去其在公司投资控股、参股公司的任职。

　　董事会决定于2005年7月29日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。