申华控股(600653)股东大会决议公告

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、聘用深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计会计师事务所。

　　四、通过公司章程修改案。

　　五、通过关于将募集资金剩余部分补充公司流动资金的议案。

　　六、通过公司2005年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司采购不超过30亿元中华、金客产品的关联交易议案。

　　七、通过公司子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司2005年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司销售1.3亿元左右汽车发动机零部件、向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司销售200万元左右汽车发动机零部件、向沈阳新光华晨汽车发动机有限公司销售1.2亿元左右汽车发动机零部件的关联交易议案。

　　八、通过公司下属企业绵阳新晨动力机械有限公司2005年度向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司采购1500万元左右汽车发动机零部件、向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司销售3.5亿元左右汽车发动机及其零部件、向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司承揽加工400万元左右汽车发动机零部件、向沈阳兴远东汽车零部件有限公司销售1亿元左右汽车发动机及其零部件的关联交易议案。

　　九、通过公司子公司绵阳新华内燃机股份有限公司2005年度向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司销售1500万元左右低辅材料和动力供应的关联交易议案。

　　十、通过公司子公司四川绵阳新华汽车销售服务有限公司2005年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司销售1500万元左右的汽车发动机零部件的关联交易议案。

　　十一、通过关于收购沈阳金杯申华汽车投资有限公司50%股权的关联交易议案。

　　十二、通过关于终止实施国晨空调募集资金项目的议案。