百联股份(600631)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案。

　　五、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度的审计机构。