百联股份(600631)临时股东大会决议公告

　　上海百联集团股份有限公司于2004年12月28日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与控股股东百联集团有限公司拟进行资产置换暨关联交易的议案。

　　二、通过关于增加投资和变更募集资金投向用于上海又一城购物中心有限公司增资 扩股项目的议案。

　　三、通过公司章程修改的议案。

　　四、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计单位。

　　五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。